안녕하세요~ 오늘도 새로운 책을 소개해드리려 합니다 ^^ 이번에 읽어본 책은 임안나의 ‘자금세탁방지 실무’인데요, 저도 처음 책 이름을 들었을 때는 조금 생소했던 것 같아요. 하지만 이 책을 읽다 보니 자금세탁과 테러자금조달의 위험과 그에 대한 방지 방안이 얼마나 중요한지 절실히 느끼게 되었답니다! 요즘 이런 주제가 사회적으로 많은 이슈가 되고 있으니, 정말 요즘 읽어봐야 할 필독서 아닌가 싶었어요. 그래서 글을 남기며 강력히 추천하고 싶습니다!
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자금세탁방지 실무
임안나
목차
- 01 금융회사등의 자금세탁 및 테러자금조달 위험에 대한 이해
- 02 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 위험평가제도
- 03 고객확인제도 (CDD)
- 04 고액현금거래보고제도 (CTR)
- 05 의심거래보고 (STR) 제도
책은 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 이해를 시작으로, 모든 금융회사가 숙지해야 할 자금세탁방지 제도와 절차에 대한 세부 내용들을 차근차근 설명하고 있습니다. 첫 번째 장에서는 자금세탁의 개념과 그 위험 요소에 대해 소개하는데, 이 내용을 읽으며 예전 뉴스에서 보았던 사건들이 떠올랐어요. 끔찍했던 금융 범죄들이 현실에서 어떻게 발생할 수 있는지 구체적으로 보여주어서 책에 몰입하게 되더라고요.
저자 ‘임안나’에 대하여
학력은 이화여자대학교 법학과 졸업이다. 경력은 ㈜한국스탠다드차타드은행 금융사고리스크 관리부(보고책임자), Standard Chartered Bank, Great China Asia Region, Head of Financial Crime Surveillance & Operation, 영국, 런던 경시청 Economic Crime Academy 이수(Core investigative Skills Programme), 에그몽(금융정보분석원 국제 협력기구) 지원 프로그램 한국대표단(부탄, 방글라데시 지원 프로그램), 금융정보분석원 정책자문 위원이 있다.
이 책을 읽고 나니 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 이해가 어느 정도 생긴 것 같아 정말 뿌듯하네요! 제가 다음에 읽고 싶은 다른 책들도 많이 생겼고, 자금세탁방지 실무의 중요성을 다시 한번 깨달았답니다. 자금세탁 방지에 대한 체계적인 교육이 필요하다는 생각을 하며 책 추천을 강력히 드리고 싶어요! 이 책이 여러분의 지식을 넓혀 줄 수 있는 좋은 기회가 되길 바랍니다!
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